Geldwäscheprävention

Nach den Vorgaben des Gesetzes über  das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) gibt es für den Bereich des Glücksspielsektors einen eigenen Verpflichtetenkreis gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GwG. Auf dieser Seite werden diesem Verpflichtetenkreis Informationen zur Verfügung gestellt, die bei der Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes unterstützen sollen. Dies sind u.a.  die Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) - Stand: 01.02.2019 (s. Downloadbereich). Auch steht bereits ein Hinweisgebersystem im Sinne des § 53 Abs. 1 GwG zur Verfügung.

Das Bundesministerium der Finanzen hat die Erste Nationale Risikoanalyse am 21. Oktober 2019 auf www.nationale-risikoanalyse.de veröffentlicht (s. auch Downloads).

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