Newsletter

Mit unserem Newsletter informieren wir Sie in unregelmäßigen Abständen über Neuigkeiten zum Themenkomplex „Geldwäscheprävention“.

An- und Abmeldungen zu diesem Service sind jederzeit unter geldwaeschepraevention@rpda.hessen.de möglich. Bitte geben Sie in der Betreffzeile „Newsletter“ an.

Newsletter zum neuen GwG
  •  Newsletter Nr. 15 vom 20. Juni 2017 (PDF / 122.15 KB)
  • Inkrafttreten des neuen Geldwäschegesetzes am 26. Juni 2017: Überblick über Änderungen; Informationsmaterial in der Übergangszeit; Informationsveranstaltung für geladenen Teilnehmerkreis; Abgabe von Verdachtsmeldungen
  •  Newsletter Nr. 16 vom 27. Juli 2017 (PDF / 113.31 KB)
  • Informationsmaterial zum neuen Geldwäschegesetz; Transparenzregister = Register der wirtschaftlich Berechtigten; Letztmaliger Jahresbericht 2016 der ehemaligen FIU beim Bundeskriminalamt
  •  Newsletter Nr. 17 vom 19. März 2018 (PDF / 128.01 KB)
  • Neues Informationsmaterial auf der Homepage; Risikomanagement bei Güterhändlern; Verdachtsmeldungen und Zugang zum „internen Bereich“ der FIU; Transparenzregister
  •  Newsletter Nr. 18 vom 17. Mai 2018 (PDF / 97.85 KB)
  • Allgemeinverfügung zur Bestellung einer/eines Geldwäschebeauftragten für Händler hochwertiger Güter veröffentlicht; Datenerhebung nach dem Geldwäschegesetz: Keine Informationspflicht nach Datenschutzgrundverordnung; Informationen im internen Bereich der FIU für Verpflichtete, u.a. Drittstaatenliste
Newsletter zum GwG in der bis zum 25.6.2017 gültigen Fassung

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