Newsletter

Mit unserem Newsletter informieren wir Sie in unregelmäßigen Abständen über Neuigkeiten zum Themenkomplex „Geldwäscheprävention“.

Anmeldungen zu diesem Service sind jederzeit durch eine E-Mail mit dem Betreff „Newsletter“ an geldwaeschepraevention@rpda.hessen.de möglich.

Mit der Übermittlung Ihrer Daten an die oben genannte E-Mailadresse bestätigen Sie gleichermaßen, dass Sie die Allgemeine Datenschutzinformation gem. Art 13 DS-GVO (siehe nebenstehende PDF) zur Kenntnisgenommen haben und mit der Verarbeitung einverstanden sind.

Bei Anmeldungen von Verpflichteten im Sinne des Geldwäschegesetzes aus dem Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums Darmstadt, weisen wir darauf hin, dass Ihre Daten auch für weitere Zwecke, das Geldwäschegesetz betreffend, genutzt werden können.

Ihr, durch die E-Mail ausgesprochenes, Einverständnis zur Datenverarbeitung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ebenfalls durch eine E-Mail an die oben genannte Adresse und mit dem Betreff „Newsletter abmelden“ widerrufen. Dies hat zur Folge, dass Sie keine Newsletter mehr erhalten.

Newsletter zum neuen GwG
  •  Newsletter Nr. 15 vom 20. Juni 2017 (PDF / 122.15 KB)
  • Inkrafttreten des neuen Geldwäschegesetzes am 26. Juni 2017: Überblick über Änderungen; Informationsmaterial in der Übergangszeit; Informationsveranstaltung für geladenen Teilnehmerkreis; Abgabe von Verdachtsmeldungen
  •  Newsletter Nr. 16 vom 27. Juli 2017 (PDF / 113.31 KB)
  • Informationsmaterial zum neuen Geldwäschegesetz; Transparenzregister = Register der wirtschaftlich Berechtigten; Letztmaliger Jahresbericht 2016 der ehemaligen FIU beim Bundeskriminalamt
  •  Newsletter Nr. 17 vom 19. März 2018 (PDF / 128.01 KB)
  • Neues Informationsmaterial auf der Homepage; Risikomanagement bei Güterhändlern; Verdachtsmeldungen und Zugang zum „internen Bereich“ der FIU; Transparenzregister
  •  Newsletter Nr. 18 vom 17. Mai 2018 (PDF / 97.85 KB)
  • Allgemeinverfügung zur Bestellung einer/eines Geldwäschebeauftragten für Händler hochwertiger Güter veröffentlicht; Datenerhebung nach dem Geldwäschegesetz: Keine Informationspflicht nach Datenschutzgrundverordnung; Informationen im internen Bereich der FIU für Verpflichtete, u.a. Drittstaatenliste
  •  Newsletter Nr. 19 vom 19. Dezember 2018 (PDF / 100.96 KB)
  • Tätigkeitsbericht der FIU für das Jahr 2017 wurde veröffentlicht; Erkennen von Verdachtsfällen: Anhaltspunktepapiere der FIU verfügbar!; Neue Studie für den Immobiliensektor wurde veröffentlicht; Jahresstatistik über die Aufsichtstätigkeit wurde veröffentlicht
Newsletter zum GwG in der bis zum 25.6.2017 gültigen Fassung

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