© RPDA 14.03.2022 Gefahrenabwehr Geldwäsche Das Regierungspräsidium Darmstadt ist in Südhessen die zuständige Aufsichtsbehörde für die Durchführung des Geldwäschegesetzes im Nichtfinanzsektor.
© RPDA 20.04.2026 RPDA Pressemitteilung Gefahrenabwehr RP legt Statistik zur Geldwäscheaufsicht vor Fast 30 Verwarnungen und zehn rechtskräftig abgeschlossene Bußgeldverfahren gegen Gewerbetreibende. So lautet die Bilanz des RP Darmstadt bei der Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz für 2025.
© RPDA 04.08.2025 RPDA Pressemitteilung Geldwäsche Wichtige Hilfestellung für Autohäuser, Immobilienmakler und andere zum Schutz vor Geldwäsche Die drei hessischen Regierungspräsidien in Darmstadt, Gießen und Kassel veröffentlichen eine Neufassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise und Merkblätter der Bundesländer zum Geldwäschegesetz.
© RPDA 15.05.2025 RPDA Pressemitteilung Gefahrenabwehr Wieder hochrangige Anti-Geldwäsche-Tagung beim RP Darmstadt Fachleute aus 15 Bundesländern sind diese Woche auf Einladung des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt zur 15. Tagung des „Darmstädter Arbeitskreises Geldwäscheprävention“ zusammengekommen.
© fill / Pixabay 24.11.2023 Sorgfaltspflichten Politisch exponierte Personen (PEP) Verstärkte Sorgfaltspflichten gelten für politisch exponierte Personen als Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte sowie für deren Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
© eggeeggjiew / Adobe Stock 11.04.2022 Geldwäsche Geldwäschebeauftragte Anzeigen im Zusammenhang mit der Bestellung oder Entpflichtung von (Gruppen-)Geldwäschebeauftragten können Sie online melden.
© RPDA 28.03.2022 Geldwäsche Darmstädter Arbeitskreis Geldwäscheprävention Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind globale Themen von hoher wirtschaftlicher, aber auch sicherheitspolitischer Bedeutung.
© RPDA 15.03.2022 Glücksspiel Geldwäsche Nach den Vorgaben des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) gibt es für den Bereich des Glücksspielsektors einen eigenen Verpflichtetenkreis.
© Andrea Piacquadio / Pexels 14.03.2022 Geldwäsche Versicherungsvermittler Nach GwG zählen Versicherungsvermittler nach § 59 des Versicherungsvertragsgesetzes und im Inland gelegene Niederlassungen entsprechender Versicherungsvermittler mit Sitz im Ausland zu Verpflichteten.
