© RPDA 18.04.2024 RPDA Pressemitteilung Geldwäsche-Prävention Experten-Tagung: Geldwäsche-Bekämpfung in Europa harmonisieren Über 100 Fachleute aus allen 16 Bundesländern sind an diesem Mittwoch und Donnerstag auf Einladung des RP Darmstadt zur 14. Tagung des Darmstädter Arbeitskreises Geldwäscheprävention zusammengekommen.
© Tsvetoslav Hristov / Unsplash 14.03.2022 Risikomanagement Nationale Risikoanalyse An der Nationalen Risikoanalyse waren unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen 35 Behörden aus Bund und Ländern beteiligt.
© eggeeggjiew / Adobe Stock 11.04.2022 Geldwäsche Geldwäschebeauftragte Anzeigen im Zusammenhang mit der Bestellung oder Entpflichtung von (Gruppen-)Geldwäschebeauftragten können Sie online melden.
© Sergey / Adobe Stock 14.03.2022 Sorgfaltspflichten Ausländische Identitätspapiere Die Gesetzesbegründung verweist auf die Bundestagsdrucksache 16/9038, S.37 in der ausführlich dargestellt wird, welche Dokumente zur Überprüfung der Identität herangezogen werden dürfen,
© blickpixel / Pixabay 10.03.2022 Sicherheit und Kommunales Gefahrenabwehr Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz sowie Kampfmittelräumdienst und klassische Gefahrenabwehr
© Alexas_Fotos / Pixabay 15.03.2022 Sicherheit und Kommunales Glücksspiel Öffentliche Glücksspiele dürfen in Hessen nur mit Erlaubnis des Regierungspräsidiums Darmstadt veranstaltet oder vermittelt werden.
