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Pässe vieler verschiedener Staaten liegen durcheinander auf einem Tisch

14.03.2022

Sorgfaltspflichten

Ausländische Identitätspapiere

Die Gesetzesbegründung verweist auf die Bundestagsdrucksache 16/9038, S.37 in der ausführlich dargestellt wird, welche Dokumente zur Überprüfung der Identität herangezogen werden dürfen,

Großer Sitzungssaal ohne Personen, aufgenommen im Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Brüssel

24.11.2023

Sorgfaltspflichten

Politisch exponierte Personen (PEP)

Verstärkte Sorgfaltspflichten gelten für politisch exponierte Personen als Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte sowie für deren Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.

Eine Frau und drei Männer stehen vor Hintergrund nebeneinander

18.04.2024

RPDA

Pressemitteilung

Geldwäsche-Prävention

Experten-Tagung: Geldwäsche-Bekämpfung in Europa harmonisieren

Über 100 Fachleute aus allen 16 Bundesländern sind an diesem Mittwoch und Donnerstag auf Einladung des RP Darmstadt zur 14. Tagung des Darmstädter Arbeitskreises Geldwäscheprävention zusammengekommen.

Handtücher im Geldschein-Look hängen an einer Wäscheleine

17.08.2021

RPDA

Pressemitteilung

Presse

Regierungspräsidium informiert über Änderungen beim Geldwäschegesetz

Beim Geldwäschegesetz hat es Änderungen gegeben. Künftig müssen die wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister gemeldet werden, wobei es Übergangsfristen gibt und Ausnahmen für Vereine.