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Newsletter-Archiv

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Änderungen im Geldwäschegesetz ab 1. August 2021; Neue Risikoländer - Dokumentationsbögen angepasst; Geldwäsche als Straftat deutlich ausgeweitet (§ 261 StGB); Informationen der FIU: Internationale Dokumente zu handelsbasierter Geldwäsche - Datenbank für die Ermittlung sanktionierter Personen, Gruppen und Organisationen; Sektorale Risikoanalyse 2020 zu Non-Profit-Organisationen und Sektorspezifische Risikoanalyse zu juristischen Personen und sonstigen Rechtsgestaltungen; Überblick EU-Pläne

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Digitale Anzeige im Zusammenhang mit Geldwäschebeauftragten freigeschaltet; Wichtige Dokumente im passwortgeschützten Bereich der FIU und Registrierungspflicht; Jahresbericht der FIU; Bundeslagebild Organisierte Kriminalität; Erinnerung: Registrierungspflicht beim Transparenzregister; Ungültig: „Merkblatt zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten“

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Sanktionen infolge des Ukraine-Krieges; Besondere Hinweise der FIU zu Verdachtsmeldungen

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Informationsseite zur Geldwäscheprävention in neuem Design | Ukrainische ID-Karte als Passersatz bis 23. Februar 2023 anerkannt | Kostenloser Abruf von Registerdaten | Aktualisierte Länderlisten in den wieder ausfüllbaren Dokumentationsbögen | Neues Typologiepapier für den Gold- und Edelmetallhandel | Nicht wirklich lukrativ: Job-Angebote als „App-Tester“

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Ergebnis der FATF-Deutschlandprüfung ist veröffentlicht | Bundesfinanzministerium plant neue Bundesbehörde

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Neues im Geldwäschegesetz, unter anderem Barzahlungsverbot bei Immobilienerwerb; Online-Anzeige Geldwäschebeauftragte mit Unternehmenskonto; Drittländerlisten aktualisiert; Neue und aktualisierte Typologiepapiere der FIU; Geldwäsche - Immobiliensektor - Clankriminalität (Veröffentlichung der AFCA); Übersetzung FATF-Prüfbericht und weitere Informationen des Bundesministeriums der Finanzen zur abgeschlossenen FATF-Prüfung; Jahresbericht 2021 der FIU; Supranationale Risikoanalyse der EU-Kommission

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Unstimmigkeitsmeldungen zum Transparenzregister bei „Leermeldungen“; Neue FAQ des Bundesverwaltungsamtes zu Eintragungen im Transparenzregister FIU: Typologiepapiere zu „Schwarzarbeit“ und zu „Umsatzsteuerbetrug“; Welche Aufsichtsbehörde ist zuständig?; Aktualisierte Länderlisten; Wo wird die Europäische Aufsichtsbehörde „AMLA“ ihren Sitz haben?

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Überarbeitete Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesländer; Neues Eckpunktepapier der FIU

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Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) vom Bundeskabinett beschlossen; Auszug aus dem Transparenzregister versus Registrierungsnachweis; Schwellenwert beim Handel mit Kupfer; Identifizierung von Erbengemeinschaften; Aktualisiert: Merkblatt wirtschaftlich Berechtigter; Aktualisierte Länderlisten; Informationen der FIU

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„FIU Schnellläufergesetz“ am 18. November 2023 in Kraft getreten; EU hat „PEP-Liste“ veröffentlicht; Kammergericht Berlin bestätigt zeitlich dem Notartermin vorgelagerte Identifizierungspflicht von Immobilienmaklern

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Inkrafttreten des geänderten Geldwäschegesetzes ab 1. Januar 2020; Was ist ab sofort zu beachten?; Neue Handreichung Risikoanalyse

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Corona-Krise erhöht Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; Homepage Geldwäschegesetz ist aktualisiert.

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Neue Allgemeinverfügung für Händler hochwertiger Güter veröffentlicht; Gemeinsame Merkblätter der Bundesländer und Dokumentationsbögen zum Download verfügbar; Aktuelles von der FIU; FATF-Deutschlandprüfung: Neuer Zeitplan.

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Gemeinsame Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesländer veröffentlicht; Neue FAQ des Bundesverwaltungsamtes zum Transparenzregister; Aktualisierte Länderlisten auf der Seite der FIU; Neues Typologienpapier „Uhren/Schmuck“ der FIU; Anwendungsbereich der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien

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Inkrafttreten des neuen Geldwäschegesetzes am 26. Juni 2017: Überblick über Änderungen; Informationsmaterial in der Übergangszeit; Informationsveranstaltung für geladenen Teilnehmerkreis; Abgabe von Verdachtsmeldungen

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Informationsmaterial zum neuen Geldwäschegesetz; Transparenzregister = Register der wirtschaftlich Berechtigten; Letztmaliger Jahresbericht 2016 der ehemaligen FIU beim Bundeskriminalamt.

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Neues Informationsmaterial auf der Homepage; Risikomanagement bei Güterhändlern; Verdachtsmeldungen und Zugang zum „internen Bereich“ der FIU; Transparenzregister

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Allgemeinverfügung zur Bestellung einer/eines Geldwäschebeauftragten für Händler hochwertiger Güter veröffentlicht; Datenerhebung nach dem Geldwäschegesetz: Keine Informationspflicht nach Datenschutzgrundverordnung; Informationen im internen Bereich der FIU für Verpflichtete, u.a. Drittstaatenliste

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Tätigkeitsbericht der FIU für das Jahr 2017 wurde veröffentlicht; Erkennen von Verdachtsfällen: Anhaltspunktepapiere der FIU verfügbar!; Neue Studie für den Immobiliensektor wurde veröffentlicht; Jahresstatistik über die Aufsichtstätigkeit wurde veröffentlicht

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Erste Nationale Risikoanalyse für Deutschland ist veröffentlicht und zu beachten; Länder mit erhöhtem Risiko; Häufige Fehler – Hinweise aus der Aufsichtspraxis; Rückmeldeberichte der FIU; RSS-Feed der FIU; Ausblick auf die kommende Gesetzesänderung

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Inkrafttreten des geänderten Geldwäschegesetzes ab 1. Januar 2020; Was ist ab sofort zu beachten?; Neue Handreichung Risikoanalyse

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Neugestaltung der Homepage; Neustrukturierung Auslegungs- und Anwendungshinweise; Service für Sie: „Kundeninformation“; Veröffentlichung des Jahresberichtes 2012 der FIU.

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Begriffe „Güter und Händler“ in Auslegungs- und Anwendungshinweisen ergänzt; Neues Merkblatt und Vordruck „Verdachtsmeldungen“; Zulässigkeit von Personalausweiskopien; Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis.

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Aktualisierte Hinweise und Anhaltspunkte zur Erkennung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung des Bundeskriminalamtes.

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Neue „FAQ“ der Hessischen Regierungspräsidien; Erste Zwangsgeldfestsetzungen; Abfrage bei Unternehmen zur Meldung von Geldwäschebeauftragten; Auslegungs- und Anwendungshinweise für „Online-Glücksspielanbieter“; Aufsichtszuständigkeit für Immobilienmakler.

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Veröffentlichung des Jahresberichtes 2013 der FIU; Hinweise zur Verdachtsmeldepflicht.

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Zulässigkeit des Scannens von Ausweisen zur Erfüllung der Dokumentationspflichten; Gesondertes Merkblatt zu geldwäscherechtlichen Pflichten der Immobilienmakler; Identifizierungspflicht bei Asylsuchenden (Richtigstellung NL Nr. 7 beachten!); Pläne zur Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten in einem Register; Schließung des geschützten Bereichs der FIU zum 1. März 2015.

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Inkrafttreten der neuen EU-Geldwäscherichtlinie; Elektronische Verdachtsmeldungen; Erweiterte Mitteilungspflichten der Finanzämter nach § 31b AO; Funktionentrennung bei Geldwäschebeauftragten Richtigstellung: Identifizierungspflicht bei Asylsuchenden (aus NL Nr. 6).

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Veröffentlichung des Jahresberichtes 2014 der FIU; Hinweise zur Verdachtsmeldepflicht; Erfahrungen aus der Prüfungstätigkeit: Häufige Identifizierungsfehler.

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Strafbarkeit der Selbstgeldwäsche; Zugangsmöglichkeiten zu Anhaltspunktepapieren und Newslettern der FIU.

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Identifizierung der auftretenden Person ab 18.6.2016 (s. hierzu Konkretisierungen im NL Nr. 11); Verifizierung bei elektronischem Aufenthaltstitel; Identifizierung im Fall von Testamentsvollstreckern, Nachlassverwaltern und Insolvenzverwaltern; Seminare/Fachliteratur im Nichtfinanzsektor.

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Zusätzliche Identifizierung der auftretenden Person: Konkretisierungen für den Nichtfinanzsektor; Verifizierung anhand Vermittlerregister.

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Nachtrag zu den neuen Interimsregelungen für den Identifizierungszeitpunkt bei Immobilienmaklern; Neue Dokumentationsbögen; Rückmeldung zu Anhaltspunkten für Verdachtsfälle

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Aktualisierung der hessischen Auslegungs- und Anwendungshinweise; Veröffentlichung des Jahresberichtes 2015 der Financial Intelligence Unit (FIU) beim BKA

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