© Daniel / Adobe Stock 14.03.2022 Geldwäsche Änderungen im Geldwäschegesetz – August 2021 Durch das Geldwäschegesetz, das am 26. Juni 2017 in Kraft getreten ist, wurde die 4. EU-Geldwäscherichtlinie in Deutschland in nationales Recht umgesetzt. Dies hat umfassende Änderungen mitgebracht.
© RPDA 20.04.2026 RPDA Pressemitteilung Gefahrenabwehr RP legt Statistik zur Geldwäscheaufsicht vor Fast 30 Verwarnungen und zehn rechtskräftig abgeschlossene Bußgeldverfahren gegen Gewerbetreibende. So lautet die Bilanz des RP Darmstadt bei der Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz für 2025.
© Jacek Dylag / Unsplash 14.03.2022 Güterhändler Hochwertige Güter Nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 des Geldwäschegesetzes (GwG) zählen Güterhändler zu den Verpflichteten des Gesetzes.
© Photomix-Company / Pixabay 14.03.2022 Geldwäsche Immobilienmakler Immobilienmakler im Sinne des GwG ist, wer gewerblich den Abschluss von Kauf-, Pacht- oder Mietverträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume oder Wohnräume vermittelt.
© Chuttersnap / Unsplash 14.03.2022 Geldwäsche Güterhändler, Kunstvermittler Güterhändler im Sinne des Geldwäschegesetzes ist, wer gewerblich Güter veräußert oder erwirbt, unabhängig davon, in wessen Namen oder auf wessen Rechnung.
© Towfiqu barbhuiya / Unsplash 14.03.2022 Geldwäsche Finanzunternehmen Änderung des Geldwäschegesetzes ab 1. Januar 2020 erfolgt die Definition dieser Unternehmen erstmals nicht mehr im KWG, sondern direkt im Geldwäschegesetz.
© Dannie Jing / Unsplash 14.03.2022 Güterhändler Kunst Kunstvermittler im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) ist, wer gewerblich den Abschluss von Kaufverträgen über Kunstgegenstände vermittelt, auch als Auktionator oder Galerist.
© Andrea Piacquadio / Pexels 14.03.2022 Geldwäsche Versicherungsvermittler Nach GwG zählen Versicherungsvermittler nach § 59 des Versicherungsvertragsgesetzes und im Inland gelegene Niederlassungen entsprechender Versicherungsvermittler mit Sitz im Ausland zu Verpflichteten.
