© Daniel / Adobe Stock 14.03.2022 Geldwäsche Änderungen im Geldwäschegesetz – August 2021 Durch das Geldwäschegesetz, das am 26. Juni 2017 in Kraft getreten ist, wurde die 4. EU-Geldwäscherichtlinie in Deutschland in nationales Recht umgesetzt. Dies hat umfassende Änderungen mitgebracht.
© RPDA 17.08.2021 RPDA Pressemitteilung Presse Regierungspräsidium informiert über Änderungen beim Geldwäschegesetz Beim Geldwäschegesetz hat es Änderungen gegeben. Künftig müssen die wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister gemeldet werden, wobei es Übergangsfristen gibt und Ausnahmen für Vereine.
© imagestock / iStock 08.01.2021 RPDA Pressemitteilung Gewerberecht Hinweise zum Geldwäschegesetz für Gewerbetreibende Das Geldwäschegesetz stellt hohe Anforderungen an bestimmte Gewerbetreibende und enthält zahlreiche Einzelvorschriften.
© fill / Pixabay 24.11.2023 Sorgfaltspflichten Politisch exponierte Personen (PEP) Verstärkte Sorgfaltspflichten gelten für politisch exponierte Personen als Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte sowie für deren Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
© Jacek Dylag / Unsplash 14.03.2022 Güterhändler Hochwertige Güter Nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 des Geldwäschegesetzes (GwG) zählen Güterhändler zu den Verpflichteten des Gesetzes.
© Photomix-Company / Pixabay 14.03.2022 Geldwäsche Immobilienmakler Immobilienmakler im Sinne des GwG ist, wer gewerblich den Abschluss von Kauf-, Pacht- oder Mietverträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume oder Wohnräume vermittelt.
© Chuttersnap / Unsplash 14.03.2022 Geldwäsche Güterhändler, Kunstvermittler Güterhändler im Sinne des Geldwäschegesetzes ist, wer gewerblich Güter veräußert oder erwirbt, unabhängig davon, in wessen Namen oder auf wessen Rechnung.
© Towfiqu barbhuiya / Unsplash 14.03.2022 Geldwäsche Finanzunternehmen Änderung des Geldwäschegesetzes ab 1. Januar 2020 erfolgt die Definition dieser Unternehmen erstmals nicht mehr im KWG, sondern direkt im Geldwäschegesetz.
